एक खाता खोलना
क्या मुझे स्पेन में खरीदारी करते समय बैंक खाता खोलने की आवश्यकता है?
क्या मुझे स्पेन में खरीदारी करते समय बैंक खाता खोलने की आवश्यकता है? https://spanishsolicitors.com/wp-content/uploads/2020/02/OPEN-BANK-ACCOUNT-IN-SPAIN-WHEN-BUYING-A-PROPERTY.png 800 800 टीएलए टीएलए https://secure.gravatar.com/avatar/1ac851cb6be6750eeaea02b00c65d831?s=96&d=mm&r=g फ़रवरी 22, 2017 मई 17, 2020
स्पेन में संपत्ति खरीदते समय सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक स्पेन में एक बैंक खाता खोलना है। क्या यह अनिवार्य है?.
पहले या बाद में, स्पेन में एक बैंक खाता खोलना आवश्यक है यदि आपने एक स्पेनिश संपत्ति खरीदने का फैसला किया है। यह आपको उपयोगिताओं, स्थानीय करों, खर्चों आदि के भुगतान और निपटान में मदद करेगा।
लेकिन, निर्धारित नियमों के अनुमोदन के बाद काले धन को वैध बनाना स्पेन में, जो खरीदारों को मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम के फाइलर को पारित करने के लिए मजबूर करता है। इस प्रणाली से आपको यह पुष्टि करने के लिए धन की उत्पत्ति का औचित्य साबित करने की आवश्यकता है कि वे अवैध स्रोतों से या कर चोरी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए, यदि आप अपने स्पैनिश बैंक खाते में आवश्यक धनराशि स्थानांतरित करते हैं, तो आपका स्पैनिश बैंक मनी लॉन्ड्रिंग का फ़िल्टर पास करेगा, और वे आपको आगे बढ़ने के लिए उचित दस्तावेज़ प्रदान करने का निर्देश देंगे।
तो, खरीद प्रक्रिया के शुरुआती चरणों में स्पेन में बैंक खाता खोलने की सिफारिश से कहीं अधिक हैएस। वास्तव में, यह उन कार्यों में से एक है जो हम अपने सभी ग्राहकों को सलाह देते हैं, स्पेन में खरीदने के लिए प्रॉपर्टी की यात्रा करने के लिए पहली संभावना यात्रा में।
इस प्रकार, यदि आप संपत्ति खरीदने के लिए स्पेन की यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो स्पेन में बैंक खाता खोलने के लिए समय निकालना एक अच्छा विचार होगा।
इस पर आवश्यक बिंदु यह है कि, खरीद प्रक्रिया के अंत में, विक्रेता को भुगतान किया जाने वाला अंतिम भुगतान आपके नाम पर पहले से खोले गए स्पेन में आपके बैंक खाते से आना चाहिए। अतीत में, वकीलों को हम अपने ग्राहकों से स्पेन में अपने ग्राहक के बैंक खाते में धन प्राप्त कर सकते थे ताकि वेंडरों को कीमत का भुगतान किया जा सके। लेकिन, मनी लॉन्ड्रिंग के हालिया मानक के कारण, यह अनुशंसित तरीका नहीं है। इसलिए, स्पेनिश वकील, हालांकि हम आंशिक भुगतान जैसे जमा, आरक्षण, आदि से निपटने की स्थिति में हैं, उन्हें अपने ग्राहक के बैंक खाते में प्राप्त कर रहे हैं, हमारे ग्राहक के बैंक खाते में अंतिम भुगतान के लिए इस तरह से निपटने की अनुशंसा नहीं की जाती है, जैसा कि खरीदार के स्पेनिश बैंक खाते से विक्रेता के स्पेनिश बैंक खाते में भुगतान करना सबसे अच्छा तरीका है। और यह बैंककर के मसौदे द्वारा किया गया है ("चेक बैंकारियो") प्रक्रिया के अंत में (बिक्री के पूरा होने पर)।
स्पैनिश कानूनों के लिए खरीदारों को स्पैनिश बैंक में से किसी एक में एक बैंक खाता खोलने की आवश्यकता होती है, और सीधे स्पैनिश बैंक खाते से विक्रेता को भुगतान करने के लिए धन हस्तांतरित करना होता है। फिर बैंक मनी लॉन्ड्रिंग से इन फंड्स का फिल्टर पास करता है। अपने मूल बैंक खाते से विक्रेता को सीधे भुगतान करना संभव है, लेकिन यह मनी लॉन्ड्रिंग के फ़िल्टर को पास नहीं करेगा, और फिर, स्पैनिश मनी लॉन्ड्रिंग डीपीटी से 10 वर्षों के दौरान लेनदेन का निरीक्षण किया जा सकता है। यही कारण है कि हम हमेशा अपने ग्राहकों को प्रक्रिया के शुरुआती चरणों में एक बैंक खाता खोलने का सुझाव देते हैं, और फिर यूके से स्पेन में इस बैंक खाते में धनराशि भेजते हैं, और फिर विक्रेता को सीधे स्पेनिश बैंक खाते से भुगतान करते हैं।
मैं अब स्पेन में हूं, मुझे किसी एक स्पेनिश बैंक में बैंक खाता खोलने के लिए क्या चाहिए?
बस आपका मूल पासपोर्ट। इसलिए, यदि आप केवल एक स्पेनिश शाखा में जाते हैं और उन्हें बैंक खाता खोलने के लिए आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, तो वे इसे सीधे आपके साथ करेंगे मूल पासपोर्ट या पहचान पत्र.
क्या मुझे बैंक खाता खोलने के लिए NIE की आवश्यकता है?
बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आप एनआईई नंबर का अनुरोध नहीं किया जाएगा. यह प्रक्रिया के आगे के चरणों में अनुरोध किया जाएगा, लेकिन प्रक्रिया शुरू करने के लिए नहीं। बस आपका मूल पासपोर्ट या पहचान पत्र।
मैं स्पेन से बाहर हूं और एक बैंक खाता खोलना चाहता हूं, मैं यह कैसे कर सकता हूं?
यदि आप स्पेन से बाहर हैं तो भी बैंक खाता खोलने के लिए प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसलिए, आपको स्पैनिश बैंकों में से एक से संपर्क करके उन्हें सूचित करना चाहिए कि आप एक बैंक खाता खोलना चाहते हैं, लेकिन आप वर्तमान में स्पेन में नहीं हैं। आमतौर पर बैंक आपके नाम पर बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू करता है, और खाता संचालित होता है, और फिर एक खाता खोलना आपसे धन प्राप्त कर सकता है। फिर, आपको अपने देश से इस बैंक खाते में धनराशि स्थानांतरित करनी चाहिए, बैंक तब मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फ़िल्टर पास करता है, और प्रक्रिया एक खाता खोलना पूरी हो जाती है जब आप बैंक की शाखा में या किसी भी में भौतिक उपस्थिति बनाने के लिए स्पेन आते हैं। क्षेत्र में अधिकृत शाखाएँ। कृपया ध्यान दें कि बैंक एक खाता खोलना खाता खोलने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैंक का व्यक्तिगत दौरा अनिवार्य और अनिवार्य है। बैंक को आपका मूल हस्ताक्षर प्राप्त करने और कम से कम एक बार औपचारिक एक खाता खोलना रूप से व्यक्तिगत रूप से आपकी पहचान करने की आवश्यकता है। और फिर, यह हो जाने के बाद, खाता चालू हो जाएगा।
तो, हम निम्नलिखित का सुझाव देते हैं:
- बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए किसी स्पेनिश बैंक से संपर्क करें
– बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू करें
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बैंक में खाता खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
आज के समय में अधिकतर व्यक्ति अपना खाता बैंक में खोलना पसंद करते है। बहुत सारे लोग अपना खाता में खोलना तो चाहते है। लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती है। कि बैंक में खाता खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बैंक अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज, या बैंक में खाता खोलने एवं एटीएम के लिए क्या करना होगा। इन प्रश्नो के उत्तर लेख में जानेगे।
वर्तमान समय में सभी के लिए बैंक में खाता खोलना काफी आवश्यक हो गया है। चाहे वह एक कर्मचारी हो या व्यवसायिक हो। क्योकि हर कोई अपने पैसे को सेव करने के बारे में सोचता है। आज के समय में अधिकतर कर्मचारियो की वेतन भी कंपनी के तरफ से बैंक में ट्रांसफर की जाती है। वही एक व्यवसायिक को एक दूसरे के खाते पैसे ट्रांसफर या पैसे के बचत के लिए बैंक में अकाउंट खोलने की आवश्यकता होती है।
बैंक में कई प्रकार के खाते खोले जाते है। अधिकतर व्यक्ति सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट खोलते है। करेंट अकाउंट वह व्यक्ति खोलते है जो अपना कोई व्यापार करते है। और सेविंग अकाउंट कोई भी अपने पैसे की बचत के लिए किसी भी बैंक में बड़ी आसानी से खोल सकता है। लेकिन खाता खोलने के लिए बैंक कुछ ज़रूरी दस्तावेज मांगता है।
आज के समय में खाता खोलना काफी सिम्पल हो गया है। बैंकिंग सिस्टम काफी एडवांस हो गया है। बैंक में online और offline दोनों माध्यम फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते है। बैंक में खाता खोलने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। लेकिन खाताधारक को कुछ राशि खाते में जमा करनी पड़ती है।
बैंक में खाता खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
बैंक में कई प्रकार के अकाउंट खोले जाते है। जिसके लिए डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। अगर आप चालू खाता Current Account ओपन करते है। तो इसमें business से जुड़े ज़रूरी दस्तावेज मागे जाएंगे। वही बचत खाता Saving Account ओपन करने के लिए कम से कम डाक्यूमेंट्स में अकाउंट ओपन कर सकते है।
बचत खाता खोलने के लिए उम्मीदवार से बैंक पैन कार्ड आधार कार्ड और फोटोग्राफ मांगता है। और खाता ओपन कर देता है। इसके लिए बैंक से बचत खाता का फॉर्म लेना पड़ता है। उसे भरकर अपने सभी दस्तावेज उस फॉर्म के साथ संलग्न करके बैंक में बचत खाता खोल सकते है।
यदि आप के पास आधार कार्ड नहीं है। तो भी बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते है। लेकिन पहचान के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, होना चाहिए पता प्रूफ के लिए वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, जैसे दस्तावेज बैंक में खाता खोलने के लिए लगा सकते है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की आवश्यकता होगी।
KYC के लिए बैंक आवेदक से पैन कार्ड और आधार कार्ड की मांग करता है। अधिकतर बैंक में सेविंग अकाउंट आधार कार्ड, पैन कार्ड, और फोटोग्राफ, होने ओपन हो जाते है। अगर आपके पास भी इतने ही दस्तावेज मौजूद है। तो आप बैंक में आसानी से केवाईसी करके अकाउंट ओपन कर एक खाता खोलना सकते है।
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खाता खोलने के लिए डाक्यूमेंट्स
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स
- पहचान के लिए प्रमाण पत्र – (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई एक)
- पता के लिए प्रमाण पत्र – (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, में से कोई एक)
बैंक में खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु
बैंक में खाता खोलने के लिए आरबीआई के द्वारा कोई भी आयु लिमिट नहीं तय की गयी है। कम से कम आयु में अकाउंट ओपन कर सकते है। नाबालिग बच्चो के भी अकाउंट ओपन किये जा सकते है। लेकिन नाबालिग बच्चो के अकाउंट ओपन करने के लिए पैरेंट के दस्तावेज की मांग की जाएगी। उसी के आधार पर बैंक में नाबालिग बच्चो के अकाउंट ओपन किये जांयेंगे।
अगर 10 वर्ष से ऊपर का कोई बच्चा है। तो वह स्वतंत्र होकर बैंक में अकाउंट ओपन कर सकता है। आरबीआई के अनुसार दस वर्ष के ऊपर के बच्चे स्वतंत्र होकर बैंक में अपना सेविंग अकाउंट/ फिक्स्ड डिपाजिट अकाउंट / रेकरिंग डिपाजिट अकाउंट / ओपन का कर सकते है।
मोबाइल से बैंक में खाता कैसे खोलें?
आज के इस आधुनिक युग में बैंकिंग सिस्टम काफी एडवांस हो चूका है। अधिकतर बैंक कई सुविधाओं ऑनलाइन ग्राहक तक पहुंचाते है। लेकिन कई बैंको के द्वारा ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की भी सुविधा दी जाती है। जिसमे ग्राहक बचत खाता / सावधि खाता / आवर्ती खाता / घर बैठे ऑनलाइन खोल सकते है।
ऑनलाइन मोबाइल से अकाउंट ओपन करने के लिए ऊपर बताये सभी दस्तवेज मौजूद होने चाहिए। अकाउंट ओपन करने के बाद ऑनलाइन केवाईसी विडिओ कालिंग के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। उसके पश्चात् अकाउंट एक्टिवटे हो जायेगा। और उसके बाद सभी बैंकिंग सुविधाएं ली जा सकती है।
बैंक में खाता खोलना एवं एटीएम
बैंक में खाता खोलने के बाद बैंक ग्राहक को कई सुविधाएं देता है। जैसे विथड्रावल के लिए चेक बुक, एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा, क्रेडिट कार्ड, अन्य सुविधाएं बैंक ग्राहक को देता है। अधिकतर बैंक यह सभी सुविधाएं ग्राहक को मुहैया करते है।
अगर आप अकाउंट ओपन करने के बाद एटीएम लेना चाहते है। तो आप बड़ी आसानी से बैंक एक खाता खोलना से ले सकते है। कई बैंक के द्वारा बिना अप्लाई किये एटीएम कार्ड दे दिया जाता है। लेकिन कुछ बैंको में एटीएम कार्ड के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद एटीएम कार्ड इशू हो जाता है।
ऑनलाइन खाता खुलवाना है
ऑनलाइन खाता खोलना काफी सिम्पल हो गया है। अधिकतर बैंक ऑनलाइन बैंक में खाता खोलने का मौका देते है। इसके लिए आपको बैंक की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। न्यू अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करने के बाद निजी इनफार्मेशन देखकर आवेदक ऑनलाइन घर बैठे अकाउंट ओपन कर सकता है।
समाप्त
आशा करते है। मेरे द्वारा इस लेख में लिखी इनफार्मेशन से सहायता मिला हो। इसमें मैंने शेयर किया है कि बैंक में खाता खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके अतिरिक्त ऑनलाइन खाता कैसे खुलेगा, मोबाइल से खाता कैसे खुलेगा, से सम्बंधित जानकारी मैंने लेख में शेयर किया है।
यदि इस लेख से जुड़ा आपका कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट के जरिये पूछ सकते है। अधिक जानकारी के लिए इस ब्लॉग पर पहले से कई आर्टिकल पब्लिश किये गए है। उसे भी आप पढ़ सकते है। यह लेख पसंद आया हो इससे सहायता मिला हो। तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर करना न भूले।
Joint Account खोलना चाहते हैं तो इन बातों की जरूरी रखें सावधानी
कई बार सामूहिक जिम्मेदारियों के चलते बैंक में ज्वाइंट खाता भी खुलवाना पड़ता है। हालांकि ज्वाइंट खाता खुलवाने की स्थिति बहुत कम लोगों के सामने आती है, ऐसे में कई लोग ज्वाइंट खाते के बारे में जानते नहीं एक खाता खोलना है कि यह खाता किस तरह से खोला जाता है। यह काम किस तरह से करता है और इस तरह के खाते को संचालित करते समय किन-किन बातों की सावधानी रखनी होती है। आइए जानते हैं संयुक्त खाता खोलने के क्या नियम हैं और किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है -
- जब एक बैंक खाता जिसे दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा साझा एक खाता खोलना किया जाता है, उसे जॉइंट अकाउंट के तौर पर जाना जाता है।
- पति-पत्नी, बिजनेस पार्टनर, दोस्त या परिवारों के सदस्य संयुक्त खाते खोलते हैं।
- खाताधारकों में से कोई भी ज्वाइंट एकाउंट में जमा धन वापस निकाल सकता है। प्रत्येक खाताधारक के नाम वाले डेबिट कार्ड भी अलग से जारी किए जा सकते हैं।
- कई बैंक सिर्फ 4 लोगों को संयुक्त खाताधारकों को अनुमति देते हैं। बचत खाते की पेशकश करने वाले सभी बैंक भारत में संयुक्त खाते भी देते हैं।
एक जॉइंट अकाउंट कैसे कार्य करता है?
Joint Account सामान्य खातों की तरह ही काम करते हैं। वे स्थायी या अस्थायी हो सकते हैं। Joint Account में बैंक जमा खाते, जैसे क्रेडिट कार्ड, चेकिंग और बचत खाते और अन्य वित्तीय उत्पाद, जैसे बंधक, कर्ज और क्रेडिट लाइन (LOC) शामिल हैं। Joint Account दो व्यक्तियों के बीच लागू होता है। यदि दो लोगों का जॉइंट अकाउंट है और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो कोई भी खाता संचालित कर सकता है। इसके लिए उसे कुछ बुनियादी औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है जैसे मृत्यु का प्रमाण प्रस्तुत करना आदि।
बच्चों का भी खोला जा सकता है Joint Account
यदि माता-पिता चाहे तो अपने नाबालिग बच्चे के नाम से एक बचत बैंक खाता भी खोला जा सकता है। यहां अभिभावक को नाबालिग की ओर से खाते का संचालन करना चाहिए।
डीमैट खाता कैसे खोलें?
ऑनलाइन डीमैट खाता खोलते समय आपके पास निम्नलिखित दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए:
- पहचान प्रमाण (पैन कार्ड अनिवार्य)
- पता प्रमाण (आधार, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, आदि)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण (नवीनतम छह महीने का बैंक स्टेटमेंट, नवीनतम आईटीआर (ITR) कॉपी, तीन महीने की वेतन पर्ची)
डीमैट खाता ऑफलाइन कैसे खोलें?
- केवाईसी (KYC) फॉर्म डाउनलोड करें।
- एक प्रिंटआउट लें और सभी विवरण भरें।
- अगर आपको खाता खोलने का फॉर्म भरने में मदद चाहिए तो आप हमें (+91 8061575500, +91 8045490850) पर कॉल कर सकते हैं।
- खाता एक खाता खोलना खोलने के दस्तावेजों की एक स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।
- केवाईसी (KYC) फॉर्म पर हस्ताक्षर करें और हार्ड कॉपी अलाइस ब्लू कॉर्पोरेट कार्यालय के पते पर भेजें।
डीमैट खाता खोलने का शुल्क
- खाता खोलने का शुल्क: ₹ 0/-
- एएमसी (AMC) शुल्क: ₹400/- प्रति वर्ष।
एक बार जब आप खाता खोल लेते हैं तो आप शेयर खरीद सकेंगे लेकिन शेयरों को बेचने के लिए आपको पावर ऑफ अटॉर्नी ( POA) नामक एक दस्तावेज जमा करना होगा।
यह क्या है? जानने के लिए पढ़ते रहिये…
खाता खोलने की प्रक्रिया के बाद क्या करे?
पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) एक सीमित स्तर की अनुमति एक खाता खोलना है जो आप हमें (ब्रोकर) डीमैट खाते से शेयर डेबिट करने के लिए देते हैं जब भी आप शेयर बेचते हैं।
यदि आपने POA जमा नहीं किया है, तो आप सीडीएसएल टीपिन मोड (CDSL TPIN Mode) का उपयोग करके शेयर बेच सकेंगे। इस मॉडल में प्रति दिन अधिकतम ₹1 करोड़ की बिक्री और लेनदेन का प्रतिबंध है।
यदि आपके पास ₹ 1 करोड़ से अधिक का पोर्टफोलियो है और आप एक दिन में अपनी होल्डिंग से ₹ 1 करोड़ से अधिक स्टॉक बेचना चाहते हैं, तो आपको हमें POA भेजना होगा।
आपका खाता सक्रिय होने पर एक खाता खोलना आपको डाक द्वारा POA फॉर्म प्राप्त होगा या आप यहां पीओए (POA) फॉर्म पा सकते हैं ।
Vinayak Hagargi
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